Hoe word je een terrorist?

Hoe word je een terrorist?

De Nederlandse veiligheidsdiensten denken drie groepen geïdentificeerd te hebben waaruit potentiële en graag-willende terroristen afkomstig zijn: nieuwkomers, tweede generatie immigranten en bekeerlingen. Nieuwkomers zijn vaak intensief betrokken bij de bittere ideologische en rassen conflicten in hun thuislanden.

Wat zijn signalen van witwassen?

Er is in die gevallen alleen sprake van witwassen wanneer bewezen kan worden dat de verdachte (extra) handeling(en) heeft verricht die gericht waren op het verbergen of verhullen van de criminele herkomst van het goed.

Wat doet de overheid aan witwassen?

Plan van aanpak bestrijding witwassen Op drie terreinen neemt de Rijksoverheid maatregelen: moeilijker maken voor criminelen om geld wit te wassen; weren van crimineel verkregen vermogen uit het financiële stelsel; versterking van opsporing en vervolging van criminelen.

Hoeveel wordt er jaarlijks witgewassen?

Jaarlijks wordt naar schatting circa €13 miljard aan crimineel geld witgewassen in Nederland. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2020 van de 10 Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC).

Welke partijen vallen onder de Wwft?

De Wwft geldt voor iedereen die te maken heeft met geldstromen of met de aankoop en verkoop van (dure) goederen. Bijvoorbeeld banken, makelaars, notarissen, belastingadviseurs en advocaten. En mensen die bemiddelen bij de aankoop en verkoop van bijvoorbeeld voertuigen, kunstvoorwerpen en juwelen.

Wat is Smurfen witwassen?

betekenis & definitie. (1990) (inf.) het witwassen van geld door de bedragen eenvoudig op te delen in kleinere bedragen die dan op afzonderlijke rekeningen worden overgemaakt of gestort of op verschillende werkdagen op dezelfde rekening; als tussenpersoon optreden in het zwartgeldcircuit.

Hoe kun je witwassen?

De eerste stap is ‘plaatsing’: het geld op een rekening zien te krijgen. Daarna komt de versluieringsfase: je stuurt het geld heen en weer tot niemand meer precies begrijpt waar het vandaan komt. En tot slot moet je ervoor zorgen dat het geld weer op jouw rekening komt te staan, op een manier die compleet legaal lijkt.

Hoe bestrijden banken witwassen?

Melding van verdachte transacties Ze zijn verplicht om verdachte transacties en personen te melden bij de Cel voor (CFI). CFI is een onafhankelijke administratieve overheid met gerechtelijke en financiële deskundigen en een hoger officier van de federale politie die het witwassen moet voorkomen en bestrijden.

Wie controleert witwassen?

Het toezicht van de AFM met betrekking tot de Wwft is gericht op het bewaken en bevorderen van de integere bedrijfsvoering en het voorkomen dat ondernemingen bewust of onbewust betrokken raken bij het witwassen van geld.

Gerelateerde berichten